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La Autoridad de Competencia Económica realiza visitas de verificación (inspecciones) sorpresa en a las empresas, ya sea en sus domicilios fiscales, sucursales, fabricas, etc., (no es necesario que se trate del domicilio fiscal). Revisará documentos físicos y electrónicos, copiará información física, así como de equipos y dispositivos electrónicos; también podrá hacer preguntas al personal.
Las visitas son extensas en su duración y requieren atención inmediata.
El equipo de Libera Iuris está capacitado y disponible para asesorarte legalmente durante una visita de verificación y sus secuelas, despejando cualquier duda durante y después; y principalmente para vigilar que la autoridad cumpla con el contenido de la Ley federal de Competencia Económica y demás disposiciones aplicables.
PASOS
Primero. Inicio de la visita
Anticipamos riesgos, resolvemos controversias y acompañamos a nuestros clientes en las decisiones estratégicas que definen su futuro, integrando conocimiento jurídico especializado con experiencia práctica para generar valor y certeza en un entorno empresarial complejo y dinámico.
1. Solicitar el original de la orden de la visita de verificación:
Solicite a la autoridad el original o copia certificada de la orden de la visita de verificación, contacte al representante legal de la empresa y al abogado externo especializado en competencia económica. En caso de que no se encuentre el representante legal, la visita se puede llevar a cabo con cualquier persona.
Solicite a las personas servidoras públicas que antes de iniciar la visita, esperen al representante legal y al abogado externo.
2. Revisar la orden detenidamente:
Previo al inicio de la visita de verificación, revisar que la orden esté correcta: que las personas servidoras públicas estén autorizadas (revisar credenciales), nombre de la empresa, domicilio, número de expediente, conducta investigada, mercado investigado.
3. Establecer comunicación con la Autoridad:
Mantener comunicación directa, colaborativa y cordial con la autoridad es muy importante, solicite que le expliquen la razón de la visita, para que sea posible comunicar esta información al representante legal y al abogado experto en competencia económica y así, coordinar los siguientes pasos.
4. ¿Dónde harán la visita?
La autoridad solicitará el organigrama de los empleados y mapa de las oficinas (de existir), para ubicar a las personas y lugares que revisarán. También, es probable que soliciten un recorrido por las instalaciones.
5. Revisión de equipos y dispositivos electrónicos:
En caso de que la autoridad solicite su revisión, solicite que se espere la presencia del personal de tecnologías de la información (sistemas), para que se proteja la integridad de los equipos y dispositivos electrónicos; así como apoye con el soporte técnico necesario.
6. Ubicación de la autoridad dentro de las instalaciones:
La autoridad solicitará, de ser posible, se les asigne un espacio físico para instalarse, junto con sus equipos forenses, copiadoras, scanner, y demás equipos que la autoridad utilizará para la realizar la visita y elaborar el acta correspondiente.
Segundo. Durante la visita
7. Alcance de la visita:
Asegúrese que la visita de verificación se limite al objeto contenido en la orden de visita de verificación. Cualquier anomalía se debe hacer del conocimiento del abogado externo experto en competencia económica.
8. Entrevistas al personal:
Es importante que las y los colaboradores de la empresa que sean entrevistados, sean asistidos por el abogado experto en competencia económica, para asegurar que las preguntas se limiten al objeto y alcance de la visita de verificación.
9. Documente la visita:
Designe a las y los colaboradores suficientes para que acompañen a las personas servidoras públicas, observen y tomen nota de todas las actividades realizadas, así como de los documentos revisados y copiados. Estas notas son indispensables para la revisión del acta que se levantará.
Tercero. Al final de la visita
10. Copia del acta de visita:
Solicitar que la autoridad entregue copia visible del acta de visita de verificación, junto con todos sus anexos físicos y electrónicos de todos y cada uno de los documentos copiados física y electrónicamente.
11. Contenido del acta:
Revise a profundidad y a todo detalle que el acta que redacte la Autoridad contenga todas y cada una de las actividades realizadas (oficinas, personas entrevistadas, documentos revisados y copiados, etc.); utilice las notas levantadas durante la vista. Si algo falta comuníquelo a la autoridad para su inclusión y en caso contrario, que la persona que atendió la visita y/o el abogado externo lo incluya en la parte de observaciones del acta. ¡Este es el momento oportuno y no otro!
12. Defina próximos pasos:
En colaboración con su abogado externo especialista en competencia económica, identifique las acciones siguientes: presentación de observaciones adicionales a la visita en un plazo de 5 días; solicitudes de confidencialidad y de exclusión de información dentro de los plazos legales; en caso de ser necesario, revisiones al interior de la empresa; así como definición de las próximas comunicaciones internas y externas; entre otros.
VISITA DE VERIFICACIÓN
¿QUÉ SE DEBE HACER ANTE UNA VISITA DE VERIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD DE COMPETENCIA?