PRÁCTICA. Compliance: Investigaciones, Prevención de Lavado de Dinero y Gobierno Corporativo

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En el entorno de negocios, donde la integridad es poder y la confianza se convierte en un activo estratégico, Luis Dantón Martínez Corres se ha consolidado como una de las voces más representativas y relevantes en Compliance, anticorrupción e investigaciones en México y a nivel internacional.

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Su práctica profesional integra de manera única la experiencia en el sector público y privado. Ha ocupado cargos de gran responsabilidad como Director General Adjunto Jurídico y Fiduciario de Nacional Financiera, Asesor del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Director Global de Compliance GCB en Citigroup en Nueva York y Director Jurídico y de Relaciones Gubernamentales de Walmart de México y Centroamérica.

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En el ámbito privado ha sido socio fundador de LEC, Litigio Estratégico y Compliance firma distinguida por su especialización en Compliance y Litigio, así como en la prevención y combate del lavado de dinero, recuperación de activos, anticorrupción, investigaciones corporativas, banca y finanzas; así como en el asesoramiento a gobiernos, empresas multinacionales y compañías líderes en México en asuntos complejos que frecuentemente involucran diversas jurisdicciones legales.

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Acreditado para ejercer la abogacía tanto en México como en Nueva York, Luis Dantón Martínez Corres brinda asesoría estratégica a corporaciones multinacionales y a instituciones financieras en la creación de programas de cumplimiento robustos, así como en investigaciones transnacionales de alto impacto. Su experiencia abarca banca y finanzas, fusiones y adquisiciones, regulación, gobierno corporativo, Compliance y anticorrupción.

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Su liderazgo y aportaciones le han valido un reconocimiento constante en la comunidad jurídica y empresarial. Además de su práctica profesional, mantiene una presencia activa como conferencista y articulista, destacando la importancia de impulsar la ética corporativa y consolidar una cultura de cumplimiento y anticorrupción como motores de confianza, integridad, valor y sostenibilidad en los negocios.

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Formación Académica:

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• Yale School of Management, Executive Education: Management program for Lawyers, Estados Unidos, 2014.

• Harvard Business School, Executive, Corporate Governance: Current issues and trends regarding Audit Program for Lawyers, Estados Unidos, 2004

• University of California, Maestría en Derecho (LL.M), Estados Unidos, 1995.

• University of California, Maestría en Administración de Negocios (MBA), Estados Unidos, 1994.

• Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciatura en Derecho (J.D), México,1991.

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Admisiones:

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• México

• Barra de Nueva York

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Reconocimientos:

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• Chambers and Partners, Latin America Guide, Compliance, México, 2025 – 2026.

• Chambers and Partners, Global Guide, Compliance, Mexico, 2025 – 2025.

• Legal 500, Leading Partner, 2026.

• Legal 500, Latin America, Firm to Watch, 2026.

• Legal 500, Latin America, Compliance, Leading Individual, Mexico, 2021 - 2025.

• Leaders League, Compliance and Administrative Litigation, Leading, Mexico, 2020 – 2025.

• Lexology, Client Choice Award, Investigations, Mexico, 2022 – 2025.

• WWL Thought Leaders, Mexico, Investigations, 2024.

• Benchmark Litigation, Latin America, Litigation Star Rating, White Collar Crime, 2020.

• Who’s Who Legal, Mexico, “Recognized Lawyer”, Compliance, Anti-corruption and Investigations, 2019.

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Membresías y otras actividades:

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• ICC - International Chamber of Commerce, Mexico, Presidente de la Comisión Anticorrupción.

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