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PRÁCTICA: Compliance y Prevención de Lavado de Dinero 

 

José es especialista en la prevención de lavado de dinero. Con un enfoque integral se ha enfocado en regulación y cumplimiento normativo aplicable a instituciones financieras destinado a imposibilitar actos de corrupción.

 

A lo largo de su trayectoria, José Coto ha asesorado a instituciones del sector financiero incluidos grupos financieros, bancos, casas de bolsa, fintechs, fondos de inversión, emisoras y bolsas de valores, en gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio especializado. Ha diseñado y elaborado normatividad interna para empresas de distintos sectores, incluyendo políticas de integridad, códigos de conducta, lineamientos para prevenir conflictos de interés, políticas de protección de información confidencial, regulaciones para operaciones con valores y manuales de prevención de lavado de dinero para instituciones financieras y sujetos de Actividades Vulnerables.

 

Su experiencia también abarca la participación en investigaciones por posibles actos de corrupción o fraude, así como la atención y respuesta a requerimientos de información de autoridades competentes. Ha representado a clientes en procedimientos administrativos derivados de presuntos incumplimientos normativos y en audiencias relacionadas con la imposición de sanciones. Asimismo, asesora en materia de riesgos anticorrupción, especialmente en procesos de contratación con entidades gubernamentales.

 

Previamente, José fue asociado en el despacho internacional, donde trabajó como asociado extranjero en la oficina de Nueva York. Además, fue asesor regulatorio en Televisa, donde colaboró de manera directa con el vicepresidente jurídico de Telecomunicaciones.

 

Formación Académica:

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  • Diplomado de Anticorrupción, Cámara Internacional de Comercio de México, A.C, México, 2023.

  • Harvard University, Fintech Certificate, Estados Unidos, 2020.

  • The Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University), Master of Arts in Law and Diplomacy (LL.M), Estados Unidos, 2013.

  • Instituto Tecnológico Autónomo de México, Licenciatura en Derecho (J.D.), México, 2009.

 

Certificados:

 

  • Oficial de Cumplimiento certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2024.

  • Certificado en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, 2023.

 

Publicaciones:

 

 

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