PRÁCTICA: Fiscal y Litigio Penal

Su práctica se centra en el litigio de delitos financieros, fiscales y los relacionados con el lavado de dinero. Su experiencia profesional de 30 años comprende tanto el sector privado como el público, siempre con un énfasis en asuntos internacionales.

Ha sido Administrador y Director Jurídico de Auditoría Fiscal Federal en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), responsable de la supervisión jurídica de las administraciones de auditoría en el país. Fue Coordinador de Asesores del Procurador Fiscal de la Federación y representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD). En la Procuraduría Fiscal participó en el desarrollo de legislación para prevenir el lavado de dinero en el sector financiero y en otros temas penales fiscales y financieros. Trabajó en el desarrollo y fortalecimiento de las áreas de prevención de lavado de dinero desde su creación, incluyendo la Dirección de Fiscalización de la Procuraduría Fiscal. También trabajó en Banco de México en el rescate bancario y en la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

Ha sido titular de su propia práctica privada en materia de litigio penal y fiscal durante más de dos décadas.

Formación Académica:
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• UCLA, Maestría en Desarrollo Económico (LL.M), Estados Unidos, 1996.

• Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Licenciatura en Derecho, México, 1992

 
Membresías y otras actividades:
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• Ha sido docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

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