La verdadera vanguardia jurídica no se limita a reaccionar frente a un conflicto, sino a anticiparlo y prevenirlo. En Libera Iuris hemos hecho de la cultura de prevención un pilar fundamental de la práctica penal conscientes de que la protección más sólida para nuestros clientes comienza antes de que surja el problema.

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Más que protocolos, ofrecemos a nuestros clientes estrategias prácticas, innovadoras y sostenibles que no solo cumplen con la normatividad, sino que generan confianza, blindan la operación empresarial y garantizan la integridad corporativa en entornos altamente regulados y competitivos.

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Nuestra experiencia incluye el marco legal aplicable en México y, tratándose de empresas extranjeras, también contamos con experiencia en la aplicación y cumplimiento de leyes como el Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos de América (FCPA) y el UK Bribery Act de Reino Unido.

 

Abarcamos todos los aspectos relacionados con el área de compliance, incluyendo:

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• Programas de Compliance

• Anticorrupción

• Investigaciones

• Compliance Penal

• Debida Diligencia

• Prevención de Lavado de Dinero

• Protección de Datos/Privacidad

• Ciberseguridad

 

 

Nuestros servicios especializados incluyen:

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INVESTIGACIONES

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Somos especialistas en investigaciones corporativas, incluyendo investigaciones relacionadas con delitos por hechos de corrupción y fraude. Trabajamos con efectividad de manera colaborativa con los principales despachos de abogados y firmas forenses internacionales que realizan investigaciones multi-jurisdiccionales. Las sinergias con nuestro equipo de litigio nos hacen únicos en nuestro enfoque en investigaciones con implicaciones penales y administrativas.

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PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO​

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Ofrecemos asesoría integral a nuestros clientes en el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, incluyendo los tratados y estándares internacionales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las convenciones de las Naciones Unidas, así como la normativa mexicana, en particular la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

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Diseñamos e implementamos políticas, procedimientos y controles internos que permitan identificar, prevenir y mitigar riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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Además, acompañamos a los clientes en la preparación de reportes regulatorios, auditorías de cumplimiento y programas de capacitación, asegurando la adopción de mejores prácticas y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones.

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GOBIERNO CORPORATIVO​

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Brindamos asesoría legal estratégica a empresas en México para el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de gobierno corporativo, tomando como referencia los principios de la OCDE, las recomendaciones de la IFC y la normativa local aplicable, incluyendo la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones regulatorias.

Nuestro servicio se orienta al diseño e implementación de estructuras corporativas sólidas, la adopción de políticas internas, códigos de ética y manuales de buenas prácticas, así como al fortalecimiento de los órganos de administración y vigilancia, impulsando la transparencia, la responsabilidad y la sostenibilidad en la gestión empresarial.